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lavado de activos

Tribunal se impone contra acusados de estructura criminal en Santiago

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Man in a checkered shirt is held by a uniformed security officer while reporters with microphones gather nearby in a hallway.

Diario al Día | Santiago, República Dominicana – La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stephanie Santiago Reyes, impuso prisión preventiva de 18 meses y declaró complejo el proceso penal contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Vasiris Guzmán, acusados de encabezar una presunta estructura criminal vinculada al desvío … Read more

Primera subasta pública de bienes incautados en RD mueve millones

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Several hands in business attire raise poles topped with green dollar signs, symbolizing collective funding or financial support.

Diario Acontecer | Santo Domingo, República Dominicana – La primera subasta pública de bienes incautados reunió este jueves a cientos de dominicanos en la UASD, donde se realizaron ofertas millonarias por apartamentos, solares y vehículos. Desde tempranas horas de la mañana, inversionistas, empresarios y ciudadanos llegaron al recinto universitario con carpetas en mano y calculadoras … Read more