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fraude electrónico

Condenan a dominicana en EE.UU. por esquema de blanqueo de capitales

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Diario al Día | Washington, EE.UU. – Lorena Pérez Herrera, ciudadana estadounidense naturalizada dominicana, fue sentenciada este sábado por su participación en un esquema de blanqueo de capitales que involucró millones de dólares. El juez Matthew J. Maddox dictó una condena de dos años de prisión, seguida de un año de libertad supervisada, además de … Read more

Policía Nacional busca a mujer vinculada a presuntos fraudes digitales

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Portrait of a young woman with braided hair against a blue backdrop, neutral expression.

Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – La Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de Adriana Ventura, quien está vinculada a una investigación por presuntos fraudes digitales relacionados con plataformas tecnológicas. La institución informó que la orden de captura No. 2026-AJ0046102 se encuentra vigente contra Ventura, en el marco de un proceso que indaga … Read more