Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – El caso que involucra a Banco BHD por un presunto esquema que supera los RD$200 millones volvió a generar atención pública tras un nuevo giro judicial que reactivó el debate sobre las medidas aplicadas a los imputados y el avance del proceso legal en el país.

El expediente, originado a partir de una denuncia presentada por Banco BHD, continúa su curso mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre un grupo de diez personas señaladas por su presunta participación en acreditaciones irregulares dentro del sistema financiero.

El caso de Banco BHD se mantiene bajo seguimiento judicial luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificara la prisión preventiva que había sido impuesta anteriormente, ordenando la libertad bajo medidas de coerción para varios de los implicados en el proceso.

Entre los señalados figura Leonardo Cepeda Núñez, identificado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla del esquema, junto a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, todos vinculados al expediente relacionado con Banco BHD.

De acuerdo con la acusación, el principal imputado habría aprovechado su posición dentro de Banco BHD para procesar acreditaciones irregulares que facilitaban la transferencia de fondos hacia cuentas de terceros externos a la entidad, un mecanismo que es parte central de la investigación en curso.

Las indagatorias también señalan que los demás procesados habrían recibido beneficios derivados de los recursos presuntamente desviados, en operaciones que fueron detectadas tras una revisión interna realizada dentro de Banco BHD, lo que activó el protocolo de denuncia ante las autoridades competentes.

La denuncia fue formalizada ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que la entidad detectara movimientos inusuales en varias cuentas, lo que llevó a Banco BHD a notificar tanto al Ministerio Público como a la Superintendencia de Bancos para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, Banco BHD informó que asumió las pérdidas económicas derivadas del caso, asegurando que estas representan una fracción mínima de sus utilidades anuales, además de destacar que los depósitos de los clientes no se vieron afectados en ningún momento durante las operaciones bajo análisis.

En el plano judicial, el abogado de la entidad, Julio Camejo, explicó que la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se fundamentó en el criterio de que los delitos penales económicos no ameritan prisión preventiva, un argumento que ha generado debate dentro del proceso relacionado con Banco BHD.

El jurista añadió que esta interpretación envía un mensaje que considera distorsionado hacia la sociedad, mientras el expediente continúa su curso bajo las medidas de coerción vigentes, en un caso que mantiene a Banco BHD en el centro de la atención pública y judicial.

Finalmente, el proceso sigue abierto y bajo seguimiento de las autoridades, mientras Banco BHD espera el desarrollo de las próximas fases judiciales, en un escenario donde la investigación continúa arrojando nuevos elementos sobre el presunto esquema financiero que supera los RD$200 millones.