Diario al Día | República Dominicana – Las autoridades mantienen la búsqueda activa de Juan Luis Valdez Cascante, exempleado acusado de transferir irregularmente RD$60 millones desde cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba.

El Ministerio Público informó que Valdez Cascante habría realizado múltiples transferencias a cuentas personales, distribuyendo posteriormente el dinero entre 113 personas. Estas personas supuestamente devolvían los fondos a cambio de una comisión, según las investigaciones.

Este mecanismo permitió fragmentar el flujo de dinero, dificultando el rastreo inmediato de las operaciones desde las cuentas afectadas. Las autoridades señalan que el acusado utilizó la modalidad conocida como "pitufeo", que consiste en dividir grandes sumas en montos menores para evadir alertas automáticas y controles del sistema financiero.

El "pitufeo" es una práctica común en casos de movimientos financieros irregulares, ya que las transferencias de bajo monto pueden pasar desapercibidas entre el alto volumen de operaciones diarias de las instituciones bancarias.

Desde marzo de 2025, pesa sobre Valdez Cascante una orden de arresto emitida por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la cual permanece vigente mientras continúan las diligencias.

Las autoridades continúan recopilando evidencias y verificando la posible participación de otras personas vinculadas a las transacciones bajo análisis. El expediente preliminar indica que otros implicados podrían haberse beneficiado del esquema, por lo que se investiga el alcance completo de la estructura utilizada para movilizar los fondos.

Además, los investigadores trabajan para determinar el nivel de responsabilidad de cada una de las personas que recibieron dinero proveniente de las cuentas bancarias señaladas por el Ministerio Público.

Valdez Cascante enfrenta cargos por apropiación indebida, asociación ilícita y presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, reflejando la complejidad del caso.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre posibles procesos contra otros involucrados, mientras la investigación permanece abierta bajo la coordinación del Ministerio Público.

Una de las preguntas centrales que los fiscales buscan responder es cuántas de las 113 personas que recibieron fondos conocían el origen real del dinero, mientras la orden de captura sigue vigente y el caso avanza.